Банк заблокировал счет на основании 115 ФЗ: что делать?

Опубликовано: 08.10.2017

видео Банк заблокировал счет на основании 115 ФЗ: что делать?

Как структурировать бизнес и избежать рисков блокировки счета // февраль 2016

               


Видеосеминар. Блокировка счета в банке

Немногие граждане слышали, что банковский счёт может быть заблокирован, в том числе и по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ. А из числа тех, кто слышал, далеко не все имеют понятие о том, что из себя представляет этот Федеральный Закон и почему его положения допускают блокировку банковских счетов.


“Украинский национализм“проект КГБ фсб СССР✡ время подонков✡ 05.11.2017

Что регулирует 115-ФЗ?

Данный Федеральный Закон имеет своей целью противостоять незаконному обороту материальных средств и финансированию экстремистской и террористической деятельности. Положения Закона указывают на те финансовые операции или действия с материальными ресурсами, которые имеют признаки незаконных или направлены на снабжение деньгами преступных группировок.

Причины, по которым может быть прекращён доступ к банковскому счёту, указываются в тексте Закона.

Попытка обналичить крупную сумму денег. Это означает, что если кто-то пытается снять со своего счёта 600 тысяч рублей одномоментно или миллион рублей за период в тридцать календарных дней, то этот шаг может стать поводом для блокировки банковского счёта. Конечно, каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально и даже снятие крупной суммы не является гарантией приостановки доступа к банковским счетам. Но обналичивание больших денежных сумм всегда подозрительно и наверняка привлечёт внимание органов, имеющих полномочия на блокировку счетов (Росфинмониторинг). Любые финансовые операции с лицом, когда имеются основания полагать, что это лицо имеет отношение к противоправной деятельности, террористической или экстремистской деятельности.

То есть, если вы перевели какую-то сумму денег (или наоборот, вам перевели финансовые средства) в адрес человека, которого правоохранительные органы подозревают в противоправной деятельности, то ваш счёт может быть заблокирован. Когда ведётся разговор о переводе денег в адрес определённого человека, то следует понимать, что к аналогичным последствиям может привести и перевод средств какой-либо организации.

Популярное
К теме архитектура
Архитектура Древней Греции Наследие древнегреческой архитектуры лежит в основе всего последующего развития мирового зодчества и связанного с ним монументального искусства. Причины такого устойчивого

Святого Спиридона Тримифунтского церковь. / Ломоносовский район, Ломоносов город. / Русские Церкви
Святого Спиридона Тримифунтского церковь. Ломоносовский район, Ломоносов город. В г. Ораниенбауме до 1838 г. было только две церкви: Св. Великомученика Пантелеймона в Ораниенбаумском дворце

Храм-подворье святителя Николая Чудотворца в Бари сегодня
Вряд ли в России найдется дом православного человека, в котором бы не было иконы святителя Николая Чудотворца. Точно так же среди нашего верующего народа вряд ли обнаружишь того, кто, помолившись святителю

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы 1) Место праздника в границах православного богослужебного года. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших — двунадесятых — годичных

Дивеево и окрестные святыни – путеводитель для паломников
Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская женская обитель является одной из главных святынь Православного мира. Она, наравне с Афоном, Иверией и Киевом, считается одним из четырёх земных уделов Божией Матери.

Храм Архангела Михаила
Как свидетельствуют некоторые источники, в 1669 году деревянная церковь во имя Архистратига Михаила в селе была отстроена заново. В переписных книгах Московского уезда 1675 года, говорится: "...в Сетуньском

Прохождение Dark Souls III - Прохождение Dark Souls III - Cathedral of the Deep - Храм глубин
Посмотрите левее от костра на той площадке, где вы сражались с The Crystal Sage / Знатоком кристальных чар . Пройдите по дорожке, и вы увидите пару мясников с клеткой на спинах и проповедницу   (толстая

Вечерняя Москва - Первый шаг к храму Будды. В Отрадном открылась буддийская Ступа Просветления
Храм для всех Большая огороженная стройплощадка, песок и гравий, дорожка из бетонных плит – вокруг ступы скоро начнутся полномасштабные работы по возведению стен основного храмового комплекса. А пока

Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор. Экскурсии по Абхазии. Туристическая компания РУСАЛТУРС
Экскурсии Одна из народных легенд рассказывает: «Один местный князь в лесу во время охоты ранил оленя. Убегая, животное скрылось в густых зарослях. Охотник преследовал его, и следы крови привели

Кто создал Храм в село Быково – Баженов или Казаков? 1
Не один раз я упоминал про православно-масонский Храм Владимирской иконы Божьей Матери, рядом с которым жил в ранние школьные годы, катался рядом с ним на коньках, вообще привык к его готическому силуэту.

Счетчики




rss